Canicoba Corral solicitaría las indagatorias de la madre y la hermana de Nisman
Sara Garfunkel y Sandra Nisman, al igual que Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón, son investigados en una causa de presunto lavado de dinero. La acusación podría alcanzar también a los depositantes en la cuenta investigada en Nueva York.
BUENOS AIRES.- El juez federal Rodolfo Canicoba Corral anticipó esta mañana que "probablemente haga lugar" al pedido de declaraciones indagatorias a la madre y hermana del fallecido fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, respectivamente, por presunto lavado de dinero.
"El escrito (del fiscal) está fundado en las pruebas del proceso, así que sí, probablemente haga lugar", señaló el magistrado en declaraciones a radio Rivadavia, y agregó que la decisión la dará a conocer hoy.
El pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni realizado ayer alcanzó, además, al empleado informático Diego Lagomarsino y a Claudio Picón, el empresario que le cedió una camioneta de alta gama a Nisman.
"Ayer me presentó el pedido el fiscal, amplio, fundado, basado en las probancias que se fueron arrimando a la causa, para llamar a indagatoria. Un pedido que lo estoy estudiando, lo voy a resolver hoy mismo, porque hay varias cosas que hay que resolver con premura en resolverse", señaló hoy el juez.
Canicoba Corral explicó que la imputación "es por lavado, y otras hipótesis delictivas que se irán viendo", entre las que mencionó la de "enriquecimiento ilícito".
En ese sentido, señaló "si bien el fiscal (Nisman) ya ha fallecido, la acción penal podría enderezarse respecto a los que hayan sido partícipes necesarios o coautores".
Además de las citaciones pedidas por Zoni, la acusación podría alcanzar también a los depositantes en la cuenta investigada en Nueva York.
El magistrado explicó que si bien la causa la inició hace menos de tres meses, los tiempos se aceleraron debido a que en Estados Unidos se venía realizando una investigación paralela debido a que "les llamó la atención los movimientos en esa cuenta de la familia".
Además, si bien aclaró que el Tribunal que encabeza acostumbra a "ordenar detenciones en los casos en que haya rebeldía o ausencia injustificada", advirtió que la ley "autoriza en este tipo de delitos a proceder la detención inmediata de la persona a la que se imputa".
La causa por violación de normas bancarias y lavado de dinero se abrió por impulso de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de la muerte de Nisman.
El dato para abrir esa investigación lo aportó la madre de las hijas del fiscal y querellante, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien revelara la existencia de una cuenta bancaria en el banco Merril Lynch en Nueva York por un total de más de 600.000 dólares que estaba a nombre de su ex suegra, Sara Garfunkel; su ex cuñada, Sandra Nisman; y de Lagomarino, dueño del arma que se usó para dar muerte a Nisman, quien aparecía sólo como apoderado.
Entre los depositantes figuran los empresarios Damián Stefanini -quien permanece desaparecido desde el 17 de octubre de 2014- y Claudio Picón, sobre los cuales el juez dijo que "son gente que anda en actividades financieras raras, que por ahí pueden justificar algún dinero en el origen y no en el pago".