No fue una sino dos las denuncias -una civil y otra penal- las que acaban de presentarse ante la justicia de Estados Unidos contra el reconocido desarrollador inmobiliario marplatense Leonardo Bagnato, máximo responsable del grupo Developer, que cuenta con 14 edificios propios en Mar del Plata. Tal como lo había adelantado hace un par de semanas esta misma sección, finalmente se presentaron y oficializaron sendas denuncias, ante tribunales de Miami y New Jersey que involucran a Bagnato y otros ejecutivos de la firma. Por un lado, el estudio Moyano & Asociados, representando a 12 inversores, presentó una denuncia por fraude, apropiación y lavado de dinero contra Leonardo Bagnato y otros ante el departamento de Justicia de Estados Unidos, distrito sur de la Florida. Por otra parte, Baymont Franchise Systems Inc, y su empresa matriz, Wyndham Hoel Group, demandaron por incumplimiento de contrato de franquicia y acuerdos asociados a Developer Inn Orlando North LLC, y a Leonardo Luciano Bagnato y María Soledad Petrella, estos dos como garantes personales. La presentación se efectuó en New Jersey y el reclamo asciende a una cifra cercana al millón de dólares.

Según los informes a los que tuvo acceso esta sección, y a datos de las causas que ya se tramitan ante la justicia de Estados Unidos, en una de las denuncias, el abogado Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, socio principal de Estudio Moyano & Asociados, firma de abogados especializada en casos de insolvencia internacional “con foco en fraudes financieros, con una extensa trayectoria de cooperación con agencias del orden público de Estados Unidos tales como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y FBI (Oficina Federal de Investigaciones)” se presentó en representación de 14 inversionistas, en su mayoría argentinos, que invirtieron en bienes raíces en el estado de Florida, a través de Developer Group. “Si bien representamos a varias personas, sabemos que hay cientos de inversores más en Developer Group de varios países”, se señala en la presentación en la cual se acusa a Bagnato, a Chris Rovert Tinton -ciudadano argentino con doble nacionalidad estadounidense-, Juan Domingo Osatti y María Soledad Petrella.

“Nuestros clientes -se puntualiza- son víctimas de un fraude masivo cometido por estos individuos y solicitamos formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que abra una investigación penal contra todos ellos por fraude utilizando el sistema bancario y corporativo de Estados unidos, lavado de dinero y organización criminal de acuerdo al Código Penal de EE.UU. y que también se los investigue de acuerdo con la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado, debido a que los individuos acusados han demostrado un negocio aparentemente legal y formal, con el único y principal propósito de recaudar fondos del público y defraudarlo”. Se relata en la presentación que “inicialmente se invitó a todos los inversionistas a invertir en propiedades inmobiliarias, principalmente en habitaciones de varios hoteles administrados por Developer Group en el Estado de florida. Los inversionistas solo recibieron un contrato de inversión en valores relacionados con la compra de acciones de empresas”, se detalló. El grupo administra varios hoteles en el estado de Florida, principalmente en el área de Orlando, pero también en Jacksonville. A cambio de inversión, los inversionistas serían propietarios de una habitación de hotel”, se añadió.

El monto promedio invertido por “cada una de las víctimas” fue de alrededor de 85 mil dólares. “Nuestros clientes -informaron los abogados de los demandantes- invirtieron 1.792.800 dólares. “En agosto de 2024 -se indicó- el desarrollador comenzó a presentar problemas para pagar los intereses devengados acordados. En algunas de las supuestas propiedades el promotor informó que no había ingresos, y en otros casos reveló los intereses a devolver, pero inicialmente hubo una demora de tres meses en obtener dichos fondos. De hecho, a los clientes no se les permite retirar los fondos a pesar de las múltiples solicitudes”, se refleja en el escrito presentado ante la justicia. Y además se indica que debido a esta situación, los inversionistas solicitaron la cancelación del contrato y la devolución de sus fondos, de conformidad con el contrato de suscripción, pero lamentablemente ninguna de sus solicitudes fue respondida”. Al mismo tiempo, se determinó que se garantizó a los inversores “una rentabilidad del 8% de su inversión” y se puntualizó que el contrato firmado por los inversionistas “no constituye una compra venta de bienes raíces según las leyes estadounidenses. Se trata de la venta de acciones de empresas. Se les presentó una inversión en un hotel pero recibieron un contrato que estipulaba que recibirían acciones de una empresa de capital cerrado, sin derecho a voto”.

En la denuncia presentada ante el Departamento de Justicia, el estudio de abogados, además de detallar minuciosamente la operatoria, describir los hoteles del grupo y pedir que sean convocados a declarar a numerosos testigos y directivos de la firma Wyndham Internacional, solicitan “la incautación de los fondos identificados pertenecientes a todas las empresas relacionadas con Developer Inn dentro de la jurisdicción estadounidense, así como las cuentas bancarias, algunas de las cuales se han identificado en esta presentación. Dado que nuestra firma cree firmemente que los fondos recaudados por Bagnato y los demás están siendo utilizados para fines personales de los acusados, solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que incaute y confisque los activos bancarios y financieros pertenecientes a los acusados y entidades relacionadas para proteger los derechos de las víctimas”. Por último, el Estudio Moyano y Asociados estimó que “hay alrededor de 800 víctimas y el monto del fraude se acerca a los 100 millones de dólares”.

Oportunamente, el Grupo Developer firmó un contrato con Wyndham Hotels& Resorts, el mayor franquiciador de hoteles del mundo, con el objetivo de trabajar en conjunto. En una amplia entrevista concedida a la Revista Central de Mar del Plata, Leonardo Bagnato comentó que “yo compro un hotel e inicio un proceso que se llama conversión a condominio. Entonces, una propiedad que tenía una escritura va a pasar a tener tantas escrituras como habitaciones tenga ese hotel, más dos escrituras más: la de la tierra y la de las áreas comunes. A las habitaciones -añadió- las salimos a vender. El 95% se las vendemos a inversores latinoamericanos que quieren hacer una inversión fuera de su país para percibir una renta en dólares. Es una inversión -se explayó- que se llama pasiva: vos ponés dinero y no te tenés que ocupar de nada. Al inversor la habitación le genera una renta cuando se ocupa. El inversor -confió en otro tramo de esa entrevista- el primer año tiene un 8% de retorno garantizado”. Y también admitió que “el gran aprendizaje de trabajar en Estados Unidos es que allá las cosas se hacen bien o estás frito. Acá más o menos la piloteamos. En Estados Unidos no hay espacio para eso”, reflexionó.

Lo cierto es que Baymont Franchise Systems y su empresa matriz Wyndham Hotel Group también se presentó ante la justicia de Estados Unidos, con una demanda por “incumplimiento de contrato de franquicia y acuerdos asociados”. Demandan a Leonardo Bagnato y a María Soledad Petrella y recuerdan que el 15 de enero de 2024, celebraron un acuerdo de franquicia para operar un hotel de la marca Baymont e Altamonte Springs, Florida. Sin embargo, el 28 de febrero pasado, “Developer cesó unilateralmente de operar el hotel, terminando prematuramente el acuerdo de franquicia de 20 años”. Ante el Tribunal de justicia de New Jersey, piden que “se condene a los demandados a pagar las sumas adeudadas, más intereses, costos judiciales y honorarios de abogados, una cifra que rondaría el millón de dólares. En resumen, la cadena Baymont Franchise Systems (del grupo Wyndham Hotel Group) presentó una demanda en Nueva Jersey contra Developer Inn Orlando North LLC y sus responsables, el marplatense Leonardo Luciano Bagnato y María Soledad Petrella, por incumplir un contrato de franquicia firmado en 2024. La compañía exige el pago de US$ 336.000 por la rescisión anticipada, además de cuotas impagas (US$ 30.987), un pagaré de incentivo de desarrollo (US$ 592.105) y un pagaré inicial (US$ 5.875). En total, la demanda reclama más de US$ 960.000, más intereses y honorarios legales. Los franquiciantes también buscan responsabilizar personalmente a Bagnato y Petrella, que habían firmado como garantes del contrato.

“Es insólito. Un abogado que hasta estuvo preso y fue acusado de una extorsión por millones de dólares, pretende chantajearnos”, aseguró el empresario Leonardo Bagnato en referencia a la denuncia presentada en los tribunales de Miami. Aunque no mencionó de quién se trataba, se lamentó al decir que “es muy fácil salir a hablar pavadas desconociendo el tema, confundiendo a la gente y aprovechándose económicamente de ello”, y agregó convencido: “‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ dice el Quijote”, en clara alusión a aquellos letrados que pretenden “hostigarlo con una campaña difamatoria”. El desarrollador adelantó que “en octubre completamos un año calendario y veremos el salto positivo en la operación. Y esto se suma a los acuerdos comerciales con Starbucks, Coca Cola y Tesla, más el servicio gratuito de traslado a los parques de Disney”, comentó quien es presidente del directorio (o “board” como se dice en el país del norte) de la empresa norteamericana.

Recién llegado de los Estados Unidos, en donde recorrió los hoteles que opera y administra en Orlando, Florida, expresó su satisfacción por el punto de maduración que están alcanzando esas propiedades, “tras el acuerdo con el gigante hotelero Wyndham, y la reciente reconversión de la marca ‘Developer Inn’ a Baymont, Travelodge y Howard Johnson, todos nombres ya instalados en la industria”. En el modelo de negocios planteado por Bagnato, un socio inversor adquiere una habitación en cualquiera de los hoteles mencionados en los Estados Unidos y recibe renta por ello. La transacción está regida por las leyes norteamericanas y mes a mes, la operación hotelera es auditada por Wyndham Hotels & Resorts, con más de 9 mil hoteles en el mundo, siendo una acción que transparenta aún más a la actividad. “Como todo negocio, el tiempo de maduración es variable, más allá de cualquier proyección”, argumentó el empresario cuyo negocio de hospitalidad e inversiones en los Estados Unidos también lo tiene como referente, pero a título personal junto a otros socios. Apenas comenzamos tuvimos un crecimiento exponencial. Siempre con la expectativa de una rentabilidad muy positiva. Y si hoy algún cliente ha planteado cuestiones, éstas fueron atendidas en los ámbitos que correspondían. Primero desde la atención al propietario y en los casos en que fuera necesario, a través de nuestro estudio en Estados Unidos, siendo que el contrato y la operación suceden exclusivamente allá bajo las leyes estadounidenses”, agregó.
“Estamos tranquilos de estar operando desde un comienzo y con total transparencia, y si bien en toda inversión existen riesgos, los socios inversores nunca fueron partícipes en los meses donde fuimos a pérdida. Por el contrario, esperando llegar a este momento de equilibrio, fuimos nosotros quienes cubrimos ese déficit”, argumentó Bagnato en relación al funcionamiento de los hoteles. El apellido del desarrollador en Mar del Plata está asociado a una de las familias pioneras en el rubro textil (su padre fue el fundador de Tejidos Bagnato). Sin embargo, él siguió su propio camino y hace 15 años creó Grupo Developer, la desarrolladora y constructora con la que realizó 14 edificios (el último lleva vendido en pozo más del 50%), 2 barrios privados y decenas de casas premium.

Otro marplatense fue noticia a nivel nacional, en el marco de la causa que se abrió a partir de la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que involucra al “corazón del gobierno” por supuestas coimas. Se trata de Fernando Cerimedo, quien el pasado jueves se presentó en la fiscalía de Franco Picardi y declaró que Spagnuolo le habló del esquema de sobornos. Cerimedo, consultor, fundador de La Derecha Diario y oportunamente muy ligado al presidente Javier Milei, marplatense que desarrolló distintas actividades comerciales en la ciudad -viven aquí su madre y su hermana, al tiempo que su padre, fallecido, formó parte del equipo que acompañó a Juan Carlos Derosa en el Emder durante el gobierno de Elio Aprile- está casado con Natalia Basil, quien fuera directora de Apoyos y Asignaciones Económicas en la Andis. “La declaración de Cerimedo ante el fiscal fue fundamental porque confirmó el eje del relato que aparece en los audios señalando que Spagnuolo le describió un esquema de coimas vinculadas a la compra de medicamentos, que iban a la Casa Rosada”, manifestó una fuente tribunalicia.

Días antes de presentarse ante la justicia, Cerimedo había sido mencionado como la persona que grabó y difundió los audios de Spaguolo, lo cual desmintió categóricamente. “La primera versión que corrió fue que yo lo había grabado a Spagnuolo y se lo había dado a Caputo por no se qué cosa con los Menem. Es un delirio cósmico”, manifestó el marplatense quien ya no participa de la estrategia comunicacional del Gobierno. No obstante, en distintas publicaciones periodísticas se recordaron distintas hechos relacionados con la actividad de Cerimedo, quien trabajó también junto a la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e incluso con intendentes peronistas del conurbano bonaerense. En tal sentido, se recuerdan su intervenciones en las campañas presidenciales de Jairo Bolsonaro en Brasil y contra la reforma constitucional de Chile. En Brasil se lo acusó de formar parte de una organización criminal, por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático y Golpe de Estado en la causa que tiene como principal imputado a Bolsonaro. De hecho, la reciente declaración judicial de Cerimedo -una investigación transnacional confirmó que Grupo Madero Media, su consultora, utilizó estrategias similares basadas en trolls y fake news en Brasil, Argentina y Chile- se registró el jueves pasado, el mismo día en que el Supremo Tribunal de Brasil alcanzó una mayoría de cuatro votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en un panel de cinco miembros. La Justicia de aquel país condenó al exmandatario a 27 años con tres meses de prisión.

Cerimedo, siendo estudiante de Derecho, decidió irse de Mar del Plata a los 19 años aunque siempre tuvo relación con la ciudad ya que toda su familia vivía aquí. De hecho, aparece como empleado de una empresa de taxis en Mar del Plata en 2014 (Mardeltax SRL), luego trabajó para una compañía de seguros en Buenos Aires (Europ Asstance Argentina SA), para un negocio de productos de computación (Sentey SA) y para una fábrica de plásticos (Alfavinil SA) en 2015. Fue además director creativo de la agencia publicitaria Mc Cann en Argentina hasta 2018 y luego fundó Numen, una agencia de publicidad, siendo propietario además de La Derecha Diario, un portal de noticias que creó para influir en ese sector ideológico. Cerimedo, de 44 años, sería además dueño de un conjunto de empresas entre las que se encuentran Uprod SRL, Academia Numen,y American Apps SA. En cuanto a su reciente declaración en el caso de los audios de Spagnuolo, el marplatense rechazó especulaciones periodísticas sobre el tenor de sus dichos. Su abogado sostuvo que “prestó declaración en calidad de testigo de la causa Spagnuolo y aportó todo lo que podía aportar. Rige el secreto de sumario y, en consecuencia, no habrá declaración de ningún tipo”. Esta semana se levantaría el secreto de sumario, lo cual genera las lógicas expectativas en relación a esta resonante causa.

En uno de los tantos encuentros del fin de semana, concretamente el de mayor concurrencia, en una residencia de la zona de Quintana y Las Heras, un exfuncionario judicial recordaba que Fernando Gabriel Cerimedo, en marzo de 2016, fue condenado por el Juzgado en lo Correccional Nº3, por fraude y estafa por vender dos veces el mismo departamento. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional. Según consta en esa causa, el 3 de mayo de 2012, Cerimedo vendió por 30 mil dólares un departamento ubicado en el primer piso de Chile 2218, celebrando un acuerdo con Daniela Adela Irouleguy, quien firmó un boleto de compraventa supeditado a la aprobación de un crédito hipotecario que estaba en curso en el Banco Provincia. Casi tres meses después de la venta, con un comodato en curso, se avanzó en otra operación inmobiliaria aunque con otros compradores. Así, el 25 de julio de 2012 se firmó un boleto de compraventa con María del Rosario Pérez Yañez y Alejandro Gabriel Real Salas por el mismo departamento y por un idéntico valor.

Cerimedo se defendió de las acusaciones. “Se compró un departamento -dijo en un reportaje publicado por La Nación- que tenía una hipoteca privada, que no salía en los certificados. Lo arreglé, lo alquilé y lo puse en venta. Lo vendí a Irouleguy, que lo pagó con un crédito del Banco Provincia que tardó 8 meses. En ese período -añadió-, quien compró la hipoteca me reclamó el departamento y al no tener yo la titularidad y no levantar esa hipoteca me recayó la responsabilidad, la cual asumí”. Asimismo, y en un reciente posteo en la red social X, Cerimedo volvió a entrar de lleno en el tema de la causa de las grabaciones pero especialmente defendió las ideas libertarias, marcando la cancha. “Los que creemos en las ideas de Libertad -sostuvo- defendemos las ideas, no defendemos o idolatramos a las personas. Las personas que apoyamos son vehículos para llevar esas ideas a la práctica. Y tenemos que defender -añadió- que nadie atente contra esas ideas de libertad solo para tener una cuota de poder o hacer “una diferencia”. Mucho menos los amigos del campeón que usan su nombre para esos fines y les dan el diario de Yrigoyen para sostener esa cuota”. En un claro mensaje interno concluyó diciendo que “los valores, los principios y la libertad no se negocian. Y quien atente contra ellas se convierte en enemigo de esas ideas”.

Mientras iban llegando los últimos comensales para la cena, frente al gigantesco televisor se ubicaban varios “futboleros” en esa noche sabatina, para ver el triunfo de River ante Estudiantes. “Nos chorearon”, se lamentaba el reconocido escribano fanático “pincharrata”. El contador de varias de las empresas más reconocidas de la ciudad, por su parte, se alegraba por la gran actuación, esa misma tarde, del marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a ser titular en el Aston Villa, luego de varias semanas marcadas por rumores de salida y su posible traspaso al Mancheter United. “Dibu” fue la gran figura del encuentro ante el Everton (0 a 0), y el campeón del mundo se lució en un par de atajadas. El que tras escuchar, sacó pecho y tiró la “info”, fue el CEO de Valen Pinturas, Cristian Pugliese. “Estamos cerrando un acuerdo con el Dibu -dijo- para el lanzamiento de un nuevo producto realizado con una resina importada de extrema adherencia que permite ser usada en múltiples superficies”. La presentación del producto se realizará en los primeros días de octubre y se comercializará en toda la Argentina. Si bien Pugliese no dio detalles de la negociación, sostuvo que el producto ya tiene una importante demanda sin todavía siquiera ser fabricado. “Es algo que venimos negociando hace unos años y la verdad es que si bien tenemos la imagen de todos los jugadores -Valen es auspiciante de la selección argentina de fútbol- para nosotros era muy importante la del ídolo que nació en Mar del Plata ya que nuestros productos se fabrican acá”, deslizó finalmente el empresario marplatense cuando los platos de chipirones rellenos llegaban a la larga mesa, a modo de entrada de la concurrida cena.