Cuatro personas vinculadas a Sur Finanzas fueron detenidas por orden del juez federal de Luis Armella, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero. La fiscal Cecilia Incardona impulsó 14 allanamientos que derivaron en las capturas.

Los detenidos son Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del titular de la firma, Ariel Vallejo; César Zapaia, oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos; Juan Soler, empleado de la financiera; y Juan Soloaga, jefe de choferes.

Según la resolución judicial, los cuatro “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas”. El juez sostuvo que el poder económico y la estructura del grupo empresarial incrementan el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso.

La fiscalía sostiene que, antes de los procedimientos, los acusados intentaron ocultar o eliminar pruebas. Del análisis de los teléfonos celulares secuestrados surgieron mensajes en los que se impartían órdenes para retirar computadoras de oficinas y dinero en efectivo de distintas sucursales.

En uno de esos intercambios, fechado el 1° de diciembre de 2025, Sánchez le indicó a Micaela Sánchez que enviara a una persona para borrar archivos vinculados a las cámaras de seguridad y reunir efectivo.

De acuerdo con la investigación, Zapaia pidió esconder dispositivos electrónicos antes de los allanamientos. Soler mantuvo conversaciones con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos, a quien le indicó ingresar a cajeros automáticos para desconectar programas.

Los investigadores también atribuyen a Soloaga la logística para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un lugar mencionado en los mensajes como “covacha de civil”, donde se retiraban ploteos y pinturas del vehículo.

En paralelo, la Justicia realiza diligencias en 17 clubes de fútbol, entre ellos Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Independiente, Barracas Central y Banfield. Los procedimientos buscan determinar posibles vínculos comerciales y financieros con la firma investigada.