Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal. Hay ocho personas detenidas.
Los allanamientos en Mar del Plata en los últimos dos días a distintas financieras son más de 30 y hasta esta noche solo se había hecho el recuento del dinero secuestrado en la mitad de ellos.
Según informa el sitio fiscales.gob.ar, las actas contabilizadas son sobre 16 domicilios y suman el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en moneda local como en divisas extranjeras: 37.572 reales; 144.000 pesos chilenos; 12.900 euros; 415.268 dólares y 6.066.484,23 pesos.
También se secuestraron ocho vehículos; distintos elementos de oro (24 monedas de diversos tamaños, tres barras doradas, bijoux y seis sobres que contenían trozos de ese metal precioso) y armas (tres pistolas Bersa 9 mm, algunas de ellas cargadas, un revólver calibre 38 Smith & Wesson, cartuchos y municiones).
Entre otros elementos de interés para la causa, se logró dar con un considerable volumen de documentación, aparatos informáticos, servidores y teléfonos celulares.