La Justicia de Estados Unidos incautó el celular de Chiqui Tapia y fue citado a declarar

Fue antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina, tras la derrota en la final del Mundial.

En pleno Mundial, investigan en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA

El FBI y fiscales federales sospechan la comisión de delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo jurisdicción norteamericana.

La ARCA sumó otra denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $900 millones

Se trataría de comprobantes sobre servicios que no habrían existido.

La Justicia habilitó al “Chiqui” Tapia viajar al Mundial

El titular de AFA debe depositar $30 millones como garantía.

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

El juez Amarante dictó la medida sin prisión preventiva y ordenó embargos. También mantendrá la prohibición de salida del país de ambos implicados.

La AFA negó deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

La entidad aseguró que las obligaciones impositivas fueron abonadas antes del vencimiento.

Causa Sur Finanzas: llaman a declaración testimonial a funcionarios municipales

Es por la relación con el contrato de concesión de Minella Stadium. El secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Emder, Sebastián D'Andrea, deberán presentarse el 24 de febrero en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Le quitaron la causa a Rafecas después de los allanamientos en la finca vinculada a dirigentes de la AFA

De esta manera, el expediente quedará en manos del Juzgado Penal en lo Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky

Causa Sur Finanzas: ordenaron allanar distintas sedes de la AFA

También se llevan a cabo operativos en Independiente y Racing, entre otros.

Vinculan a “Chiqui” Tapia con una mansión en Pilar valuada en 10 millones de dólares

El legislador Facundo Del Gaiso es uno de los denunciantes ante la Procelac contra el titular de la AFA y Pablo Toviggino.