El Gobierno oficializó cambios en organismos estratégicos del Estado

Aceptó renuncias y designó nuevas autoridades en el Renaper, la UIF y otras áreas. Las modificaciones fueron formalizadas este lunes mediante decretos.

El Gobierno limita el rol de la UIF en las investigaciones por causas de corrupción

El organismo deberá solicitar permiso al Poder Judicial para registrar lugares públicos o privadas, requisar o secuestrar elementos que puedan servir para una investigación.

La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos

La medida actualiza los umbrales para los diferentes sectores como seguros, escribanos, profesionales en ciencias económicas, personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, remesadoras de fondos, entre otros.

Los clubes del fútbol argentino deberán informar transferencias

Es una medida de la Unidad de Información Financiera que se conoció en las últimas horas y busca transparentar las cuentas de las entidades deportivas.

Reinstauran medidas para la prevención de lavado de activos que habían sido bloqueadas en 2016

El objetivo es mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las SAS

Profundiza su lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos económicos complejos.