El Gobierno oficializó cambios en organismos estratégicos del Estado
Aceptó renuncias y designó nuevas autoridades en el Renaper, la UIF y otras áreas. Las modificaciones fueron formalizadas este lunes mediante decretos.
Unidad de Información Financiera
La UIF actualiza procedimientos para detectar y congelar activos vinculados al terrorismo
La Resolución 207/2025 obliga a bancos, aseguradoras, casinos y otros sujetos del sistema financiero a congelar bienes de forma inmediata y sin orden judicial cuando detecten operaciones relacionadas con personas incluidas en listas de sanciones nacionales o de la ONU.
El Gobierno limita el rol de la UIF en las investigaciones por causas de corrupción
El organismo deberá solicitar permiso al Poder Judicial para registrar lugares públicos o privadas, requisar o secuestrar elementos que puedan servir para una investigación.
La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos
La medida actualiza los umbrales para los diferentes sectores como seguros, escribanos, profesionales en ciencias económicas, personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, remesadoras de fondos, entre otros.
Empieza el alegato fiscal en el juicio por la obra pública en Santa Cruz
La Unidad de Información Financiera había pedido la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras viales que se adjudicaron a empresas de Lázaro Báez.
Los clubes del fútbol argentino deberán informar transferencias
Es una medida de la Unidad de Información Financiera que se conoció en las últimas horas y busca transparentar las cuentas de las entidades deportivas.
La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las SAS
Profundiza su lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos económicos complejos.
La UIF denunció a Macri y a directivos de Vicentin por supuesto lavado de dinero
Solicitó la inhibición general de bienes de los acusados entre los que también se encuentran Guido Sandleris y Javier González Fraga.
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