“Medio Mar del Plata está metido”. Los negocios surgidos del juego clandestino online se han extendido de tal modo que esa frase se escucha con una frecuencia cada vez más alarmante en la ciudad. Y hasta el momento, la principal causa que intenta echar luz sobre esos delitos es la que la Justicia Federal inició el año pasado y que también incluía contrabando de teléfonos, lavado de dinero y la creación de cuentas falsas con “mulas financieras”.

De forma exclusiva, el diario LA CAPITAL pudo conocer la forma en la que operaba un nuevo subgrupo de la amplia organización y el rol atribuido a los últimos dos detenidos, Gerardo Mendiola y Franco Saraco. Ambos se negaron a declarar en la tarde del jueves y permanecerán detenidos hasta tanto el juez Santiago Inchausti entienda conveniente.

La investigación desarrollada por la fiscal Laura Mazzaferri y refrendada por el juez Santiago Inchausti es un anexo de la causa que tiene como principal imputado a Fabián Di Julio, un hombre detenido el año pasado por contrabandear teléfonos celulares con la ayuda de personal de la Aduana local, obtener ganancias de un casino virtual y luego lavar el dinero en compra de criptomonedas.

Ahora a Saraco y Mendiola se los acusa de ser parte de la misma asociación ilícita con operatividad desde, al menos, 2020, dedicada a vender productos de contrabando, administrar juegos de azar online sin autorización y captar jugadores. En sus casos, integraban otros subgrupos que daban continuidad a las acciones para obtener grandes ganancias de las apuestas online.

Este viernes, la misma ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó en X resaltando los allanamientos del pasado martes: “Montaron casinos online ilegales y lavaban dinero con ‘mulas financieras’ desde un country en Mar del Plata. En 10 allanamientos simultáneos, el DFI de la PFA desarticuló el brazo financiero del crimen: dos detenidos y más de $300 millones incautados. Apostaron al delito, jugaron sucio, perdieron como en la guerra. ¡Adentro!”.

La maniobra

Esta banda habría administrado sitios de casino en internet, entre ellos casino365online.net y sus versiones alternativas, que operaban desde el extranjero pero sin habilitación en el país.

Las ganancias obtenidas se movían mediante un sistema de “cuentas mulas”, es decir, cuentas digitales abiertas a nombre de terceros, muchas veces de personas de bajos recursos que cedían sus datos personales a cambio de un pequeño pago. A través de esas cuentas, el dinero ingresaba al circuito financiero de forma fragmentada, en pequeñas sumas y por distintos caminos, una técnica conocida como “pitufeo”: múltiples transferencias de montos menores destinadas a evitar que los movimientos sean detectados por los controles bancarios.

Una vez dentro del sistema, los fondos eran transferidos a nuevas cuentas o sociedades comerciales creadas por los propios integrantes —algunas sin actividad real—, o se convertían en criptomonedas, vehículos o bienes de lujo para darles apariencia de origen legal. El objetivo final era disfrazar el dinero del juego ilegal como ganancias legítimas y así integrarlo al mercado formal.

Dentro de esa estructura, Franco Saraco ocupaba un rol clave en la organización y administración del dinero, participando en la creación y uso de las cuentas “mulas” y en la coordinación de los sitios de casino online. El martes pasado su domicilio de Olavarría al 3200 fue allanado y Saraco intentó deshacerse de una bolsa con 173.000 dólares. En la desesperación para que no le secuestraran semejante suma, abrió una ventana y la arrojó desde el tercer piso hacia una veterinaria lindante. Hizo lo mismo con otros bolsos con pesos. La Policía Federal finalmente contó, además de los dólares, 2.179.000 millones de pesos.

También en el lugar se secuestró documentación y teléfonos, lo que sería muestra de su manejo de grandes sumas sin respaldo en actividades declaradas. Se investiga si desapareció días atrás documentación sensible vinculada a la empresa Web Ones S.A de las oficinas 501, 502 y 503 de calle Rawson 3274.

Por su parte, Gerardo Mendiola habría cumplido un papel operativo en la obtención de las cuentas utilizadas para el pitufeo. A él se le adjudica haber conseguido al menos 21 identidades distintas con las que se abrieron cuentas digitales en distintas plataformas, a través de las cuales se movieron más de 120 millones de pesos. Su función era proveer los medios necesarios para que el dinero circulara sin dejar rastros.

En ese sentido, los investigadores detectaron autos de alta gama y lograron secuestrar algunos en los allanamientos de esta semana. Se trata de 16 vehículos que van desde un Audi S4 hasta una Ford Raptor, o un BMW 440 por un valor total de más de medio millón de dólares.

Paso a paso

El recorrido del dinero, según la investigación, se iniciaba en el apostador. Luego de una campaña de divulgación por medio de grupos de whatsapp o de otros métodos de mensajería, los “cajeros” recibían transferencia de dinero en alguna de estas cuentas “mulas” en PSP, (proveedores de servicios de pago, tales como Mercado Pago, Brubank, Ualá, Open Bank, Reba, Naranja X y Belo, sin descartar otros). Es decir, ofrecían un alias para que transfirieran el dinero y una vez recibido le activaban créditos en las páginas de apuestas “truchas”. En realidad, esas páginas como casino365online.net,

https://casino365online.net/; o sus variaciones de dominio www.casino365online.pro, www.casino365online.eu, garantizaban una apuesta justa. La mayoría de los apostadores se vuelcan hacia las “slots” o tragamonedas.

Si los apostadores ganaban aumentaban sus créditos y luego podían canjearlo por dinero cuando quisieran. Si pasaba lo contrario y más común, que perdieran, los que se apropiaban del dinero eran los administradores de estas páginas. “Es impactante las cifras que se ven en esta causa”, dijo una alta fuente de la investigación.

Un ejemplo de ello es que en los análisis contables realizados el año pasado se encontró que tres de los imputados habían movido más de 8 millones de dólares en solo tres años.

Saraco y Mendiola están imputados y son defendidos por Facundo Capparelli y Carolina Ciorda, quienes aconsejaron no declarar en este momento del proceso. Los dos permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal de Mar del Plata.

Toda esta investigación, incluida en el Legajo 24 del expediente 16997/2023, está desnudando la complejidad de las organizaciones. Tienen una estructura compartimentada en “células” que actúan con autonomía operativa y sin pleno conocimiento de las demás, lo que dificulta la detección y desarticulación, informó una fuente calificada.

Vale recordar que en el primer impulso este proceso mostró una banda que contrabandeaba teléfonos celulares con connivencia de personal de la Aduana, y luego se estableció que, además de esas ganancias, también obtenían otras del juego clandestino online.

A partir de ese punto, se pudo avanzar sobre subgrupos o células que habían creado sociedades para mover el dinero y muchas de ellas, si no casi todas, se vinculaban al rubro de la tecnología, los teléfonos celulares y la informática.