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Justicia Federal

Caso Salminci: ordenan decomiso anticipado y definitivo de la cuarta parte de un edificio

La resolución judicial hace referencia a la fracción que correspondía al líder de una organización investigada por lavado de dinero que falleció. Para el MPF, el hombre, su esposa y sus hijos habrían puesto en circulación los activos resultantes del desvío de fondos provenientes del manejo de un consorcio y la reventa de inmuebles allí emplazados.

Procesan a empresario de la carne por lavado y lo embargan por 8.000 millones

Marcelo Guerra (50) está acusado de haber ingresado al circuito formal cientos de millones de pesos obtenidos de manera ilícita. La Justicia le trabó un embargo de más de 8.300 millones de pesos y una caución personal de 20.000.000. Titular del frigorífico Silro, es hijo de Roque Guerra, condenado en los '90 por haber evadido impuestos por una suma cercana a los 80.000.000 de dólares.

Pasa a la órbita de la Justicia Federal la estafa del plan Potenciar Trabajo

La Justicia de Garantías de la provincia de Buenos Aires consideró que existe una defraudación al Estado Nacional y por ende declinó competencia. El caso se había conocido luego de que una persona beneficiaria del programa denunciara en Mar del Plata que la obligaban a pagar un porcentaje de su ingreso para un supuesto “Fondo de Lucha”.

Denuncian al Conicet por la compra de un chalet que era de Lázaro Báez

El fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani presentó pruebas ante la Cámara Criminal Correccional de Capital Federal que el inmueble frente al mar adquirido por el Estado en cerca de 750.000 dólares pertenecía a Austral Construcciones, la empresa vinculada con la corrupción en la obra pública por la cual fue condenado Báez.