Viernes,26 de Julio de 2024
Impactante testimonio de Nicolás Banza, el único de los tres hombres que se salvó tras el naufragio de la lancha Proa Al Sol II. Declaró tres horas ante la Fiscalía Federal y luego dialogó en exclusiva con LA CAPITAL.
Lo hizo la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo. Todos permanecen detenidos.
Fabián Di Julio declaró ante el juez Santiago Inchausti a través de una videollamada y realizó su descargo, en el que negó ser el líder de una banda. Ofreció explicaciones de sus negocios y aseguró que tenía habilitaciones para operar.
La Justicia Federal trabó embargos a los acusados por miles de millones de pesos. También sumó dos nuevos imputados a la causa: la mujer del principal sospechoso, que sigue prófugo, y un despachante de aduana.
Los imputados son los cuatro hijos de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se les imputa transferir, adquirir y administrar dos terrenos. También solicitaron que les labren importantes multas y el decomiso de los predios investigados.
Tiene 66 años y fue aprehendido por personal de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal en un allanamiento en su casa del barrio Libertad, donde además se secuestró su teléfono celular.
La Justicia Federal confirmó que la empresa Antonio Barillari S.A. realizó maniobras fraudulentas con las que perjudicaron al fisco. Fueron condenados tres empresarios y el contador de la firma, mientras que el asesor en comercio exterior fue absuelto.
La resolución judicial hace referencia a la fracción que correspondía al líder de una organización investigada por lavado de dinero que falleció. Para el MPF, el hombre, su esposa y sus hijos habrían puesto en circulación los activos resultantes del desvío de fondos provenientes del manejo de un consorcio y la reventa de inmuebles allí emplazados.
Marcelo Guerra (50) está acusado de haber ingresado al circuito formal cientos de millones de pesos obtenidos de manera ilícita. La Justicia le trabó un embargo de más de 8.300 millones de pesos y una caución personal de 20.000.000. Titular del frigorífico Silro, es hijo de Roque Guerra, condenado en los '90 por haber evadido impuestos por una suma cercana a los 80.000.000 de dólares.
Se trata del responsable de la firma Chiarco S.A., quien está acusado de estafar al Estado por cerca de 15.000.000 de pesos. El fiscal federal Daniel Adler pidió que se le niegue el permiso por existir riesgo procesal.
