Una organización delictiva ejecutó una maniobra de ciberfraude mediante la cual logró vulnerar cuentas bancarias empresariales y personales, sustraer sumas millonarias de dinero y convertirlas a criptomonedas a través de un entramado de billeteras virtuales para borrar el rastro del patrimonio robado.

Por la acción se encuentran imputados un comerciante de 51 años con domicilio en la ciudad, registrado bajo el rubro de servicios informáticos, y una estudiante de 20 años radicada en San Salvador de Jujuy. La fiscalía especializada en delitos informáticos determinó que el hombre fue el responsable de operar las cuentas de destino y convertir los fondos robados en activos digitales, mientras que la joven prestó su cuenta personal como escala intermedia para recibir parte del dinero.

El mes próximo se llevará a cabo el juicio oral en el que se determinará si la acusación del fiscal Javier Pizzo es sólida y si ambos imputados deben recibir una condena.

El hecho ocurrió durante la tarde del 7 de diciembre de 2023, cuando desconocidos lograron sortear las medidas de seguridad de la firma INNOBA S.A. e ingresaron a su cuenta corriente del Banco Provincia de Buenos Aires. Haciéndose pasar por los titulares, realizaron giros no autorizados por 1.400.000 pesos hacia un banco porteño y 195.000 pesos hacia una aplicación financiera. De forma simultánea, entraron a la caja de ahorro personal de la dueña de la firma y desviaron otros 180.000 pesos hacia la misma cuenta receptora.

Para evitar la detección durante los primeros accesos, los atacantes utilizaron programas que simulan conexiones a internet desde el exterior, registrando un origen ficticio en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin embargo, la investigación logró reconstruir el recorrido posterior de los fondos hasta un domicilio local ubicado en la calle 25 de Mayo al 8831.

Una vez acreditados los montos en la cuenta del primer banco, el dinero fue transferido a las aplicaciones Lemon y Let’s Bit. A través de operadores financieros asociados, los pesos se utilizaron para comprar la moneda digital USDT, un activo virtual con cotización atada al dólar. Dichas criptomonedas fueron enviadas primero a una billetera digital anónima y de allí a una cuenta de la plataforma Binance perteneciente a un tercero. Los investigadores detectaron además que, en las semanas siguientes, desde esa misma vía se realizaron envíos de activos digitales a la expareja del sospechoso.

En forma paralela, de los 195.000 pesos que llegaron a la cuenta de la joven imputada en la firma Belo, se realizaron movimientos inmediatos para retirar los fondos mediante un envío a otra cuenta bancaria y débitos automáticos en la plataforma.

El expediente suma un caso previo registrado el 5 de septiembre de 2023 a las 21.30, cuando desde la cuenta de una mujer en el Nuevo Banco del Chaco se sustrajeron 119.000 pesos que terminaron en cuentas vinculadas al mismo imputado marplatense