Siete personas fueron imputadas, entre ellas el líder que quedó detenido, como integrantes de una organización dedicada a cometer estafas con cryptomonedas, con operaciones financieras, fraude fiscal y luego lavar esas ganancias.

Esta célula, que obtenía grandes ganancias y también estaba vinculada al juego clandestino on line, tenía su base en Nordelta, partido de Tigre, y su ramificación principal en la ciudad de Mar del Plata.

Los allanamientos se llevaron a cabo en ambas localidades a pedido de la fiscal federal Laura Mazzaferri y con autorización del juez Santiago Inchausti, en el marco de una causa que tramita bajo el nuevo Código Procesal Penal.

Si bien se mantiene un férreo hermetismo en torno al expediente, LA CAPITAL pudo saber que en los procedimientos desarrollados la primera semana de este mes fueron notificadas seis personas, cuatro de ellas en Mar del Plata, pero no fue hallado al que se lo considera el líder de la asociación ilícita. Recién después de solicitarse su captura nacional e internacional este hombre se presentó en la oficina de la Policía Federal de la ciudad de Mendoza y quedó automáticamente detenido.

Los delitos que se imputan son asociación ilícita, estafa, obtención fraudulenta de beneficios fiscales y lavado de dinero con habitualidad.

Las acciones

De acuerdo a la investigación iniciada a mediados de 2025 pero que rastreó estos hechos delictivos varios años atrás las acciones que se desarrollaban incluían estafa con contratos de mutuo, es decir, que había particulares que entregaban su dinero a los imputados para que, luego de un plazo estipulado, lo devolvieran con una ganancia.

La captación de los clientes era por medio de un perfil en redes sociales de uno de los acusados en el que se mostraba un exponencial crecimiento económico a través del mundo de las cryptomonedas. “La gente confiaba en ellos, ¿cómo no iba a confiar si se veía que en poco tiempo habían podido cambiar su estilo de vida, con autos de lujo, viajes..?”, admitió una fuente consultada por este medio.

La organización había montado una academia dirigida al mundo del trading desde donde se ganaban suscriptores que eran potenciales inversores. Ese “trader” ofrecía operaciones confiables y redituables y de repente, realizaba algunas en contra de la lógica de mercado que derivaba en lo que se conoce como “quemar las cuentas”.

Al igual que en otras investigaciones locales se entrecruzan las apuestas en casinos on line, en donde se fondeaba el dinero de los “jugadores” en cuentas de “mulas financieras”, ya sea en billeteras virtuales como Ualá o Belo. Mucho de ese dinero era propio y se fondeaba para luego sacarlo del país y reingresarlo como cryptomonedas.

Aunque la operatoria era mucho más compleja, se supo que tras inyectar grandes sumas, luego compraban cursos en empresas “fachadas” de Estados Unidos, Estonia o Países Bajos, con el dólar a precio oficial y sin resestricciones.

En ese proceso la organización cometía también fraude con la devolución de impuestos.

Durante los allanamientos llevados a cabo en distintos domicilios de Mar del Plata el personal de Policía Federal y otras fuerzas nacionales secuestraron documentación, telefonía celular y varios vehículos de alta gama.