Los realizó personal de la Policía Federal Argentina (PFA) directamente arribado desde la Ciudad de Buenos Aires. La causa, en la que intervienen el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, está bajo secreto de sumario. Algunos procedimientos se efectuaron en el barrio privado Rumencó.
Dos hombres fueron detenidos, uno de ellos dentro del barrio privado Rumencó, en el marco de una serie de allanamientos realizado por la Policía Federal por el funcionamiento de casinos virtuales, juego ilegal y lavado de activos.
Los procedimientos, en los que además se logró el secuestro un gran monto de dinero, fueron realizados este martes a la mañana en diferentes viviendas, incluidas dos en el conocido country, por parte de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) directamente arribado desde la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, de acuerdo a fuentes consultadas por este medio, otras dos personas no fueron localizadas.
La causa, en la que intervienen miembros del Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Santiago Inchausti, y la fiscal Laura Mazzaferri, está bajo secreto de sumario. A pesar de ello, LA CAPITAL pudo saber que uno de los operativos tuvo lugar en un sector conocido como Ceibos del barrio privado Rumencó y los uniformados secuestraron vehículos, una importante cantidad de dinero en efectivo y otros elementos de interés. También que se trata de una investigación por lavado de activo y juego ilegal derivada de la causa de mediados del año pasado que tiene como principal imputado a Fabián “El Gordo” Di Julio.
Las tareas previas a los operativos que duraron varias horas estuvieron a cargo del área a cargo de la temática lavado de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA. Para garantizar el éxito de las medidas dispuestas se contó con la colaboración de personal de la División Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias de la fuerza.
Durante los allanamientos, los efectivos policiales tuvieron por objetivo los domicilios de los cuatro involucrados, donde se pudieron incautar de 2.817.600 pesos, 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos y 1.061.000 guaraníes; además de siete vehículos alta gama (entre ellos un Audi S4, un BMW 135 y un BMW 440i), cuatro motocicletas de alta cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras, un arma de fuego y abundante documentación relevante para la causa.
Según pudo saber LA CAPITAL, los dos restantes acusados se encontrarían en Uruguay y Paraguay, por lo que se dictarán sendos pedidos de captura internacional.
Los investigadores señalaron que los integrantes del grupo residían en lujosas propiedades dentro de countries marplatenses y mantenían un nivel de vida elevado, sin justificación económica aparente.
De acuerdo con la pesquisa, el mecanismo delictivo implementado por los sospechosos constaba de dos etapas: primero, la obtención de fondos mediante la explotación ilegal de casinos online; luego, la inserción de ese dinero en el circuito económico formal a través de una red de “mulas financieras”. Es decir, personas en situación de vulnerabilidad que cedían sus datos personales a cambio de sumas mínimas de dinero.
Las mencionadas identidades se utilizaban para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, con el fin de dificultar el rastreo del dinero y ocultar su origen.
Con este operativo, desde la Policía Federal Argentina indicaron que continúan trabajando bajo las directivas del magistrado interviniente, en la recolección de pruebas y el análisis de la documentación secuestrada, reafirmando “su compromiso permanente con la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos”.