El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata avanza en la causa por asociación ilícita y contrabando, en la que se investiga una maniobra de importación irregular que habría generado una evasión fiscal de casi 50 mil dólares y que se relaciona con actividades de sitios web de apuestas on line.

Entre los imputados se encuentran Fabián Di Julio, su esposa Verónica Scrosoppi, los despachantes de aduana Facundo Santiago y Carlos Fernández, el verificador de la Aduana, Gabriel Fernando Beain, y ahora se agregó a la pareja de Beaín, Eda Marcos, y José Ignacio Ameztoy. Según el expediente, los acusados utilizaron empresas ficticias y alteraron posiciones arancelarias para pagar menos impuestos.

Se detectaron múltiples operaciones donde se declararon posiciones arancelarias incorrectas en productos electrónicos como auriculares Bluetooth y reproductores multimedia, generando una evasión fiscal de USD 48.498,56.

La asociación estaría compuesta también por funcionarios públicos de la AFIP y la Aduana, con el objetivo de comercializar productos electrónicos importados irregularmente, como iPhones y dispositivos Xiaomi, administrar o captar apuestas en línea sin autorización, introducir en el mercado bienes provenientes de delitos, utilizar empresas fantasma o sin actividad real para facilitar estas maniobras.

El juez ordenó la ampliación de la indagatoria de Fabián Di Julio, señalado como importador de productos electrónicos que ingresaban al país sin declaración correcta. También deberá prestar declaración Facundo Santiago, quien junto a Carlos Fernández operaba como despachante de aduana y administraba una empresa en Florida, Miami, supuestamente utilizada para facilitar las maniobras. Además, el funcionario aduanero Gabriel Beain será indagado nuevamente por su presunta participación en la validación de las operaciones irregulares.

Las audiencias comenzarán el 25 de marzo, cuando Di Julio comparezca desde el Complejo VII del Servicio Penitenciario Federal a través de una audiencia virtual. Luego, Santiago y Scrosoppi declararán de manera presencial los días 1 y 8 de abril, respectivamente. Por su parte, Beain, Ameztoy y Marcos harán lo propio el 22 y 29 de abril.

Los detalles de la maniobra investigada

Según la investigación, la organización delictiva estaría activa al menos desde 2020, incluyendo la participación de funcionarios públicos de la AFIP y la Aduana. La justicia sostiene que, además del contrabando, los imputados podrían estar involucrados en la venta irregular de teléfonos de alta gama y en apuestas ilegales. Se identificaron varias sociedades utilizadas para estas maniobras, como FULL SERVICE 360 COMEX, MUYTECNO MDP y VIRTUAL SOLUTIONS 2021.

La causa detalla que en al menos seis despachos de importación se habría alterado la clasificación de los productos para reducir el pago de impuestos. Entre los artículos ingresados de forma irregular se encuentran auriculares Bluetooth, reproductores de medios y teléfonos celulares. El verificador aduanero Gabriel Beain habría aprobado los trámites sin el debido control, permitiendo que las empresas vinculadas a los acusados eludieran los tributos correspondientes.

El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas imputaciones y detenciones. Las declaraciones de los procesados podrán ser clave para determinar la magnitud del fraude y la responsabilidad de cada acusado en la estructura de la organización delictiva.