La banda que estafó al diputado y economista José Luis Espert cayó en las últimas horas tras una serie de allanamientos en Mar del Plata y en la Unidad Penal 15 de Batán, desde donde hacían la logística dos reclusos que serían los líderes de la organización.

En noviembre del año pasado, el diputado de Avanza Libertad había denunciado una estafa por 900.000 pesos. En el engaño, Espert explicó que recibió un llamado en el que, por un supuesto problema de home banking en el que su cuenta corría el riesgo de vulneración de datos, debía transferir dinero de una cuenta del Banco Francés a una del Banco Nación. Al hacerlo, una persona pasó por ese banco y retiró el dinero en ventanilla.

Los procedimientos fueron encabezados por la Sección Investigaciones Especiales de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad, quienes pudieron determinar que el llamado telefónico que recibió Espert provino de un celular desde la Unidad Penal 15 de Batán.

Al tener involucrados en la jurisdicción de Mar del Plata, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Javier Pizzo y David Bruna.

Con el correr de la investigación, se pudo determinar que la banda estaría compuesta por al menos cuatro personas: dos reclusos que actuarían como los líderes de la organización, encargados de la logística, la captación de víctimas y llamados y dos hombres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuarían como recolectores de dinero.

Los detenidos, dos hombres de 40 y 46, eran quienes se encargaban de la logística, los llamados y la recolección del dinero. Mientras que dentro de la prisión dos reclusos, uno hijo de uno de los detenidos, eran los responsables de elegir a las víctimas y dirigir las maniobras. También hay otras personas investigadas por mover dinero de forma virtual y comprar chips de celulares.

En los procedimientos además se secuestraron cuadernos con anotaciones, chips telefónicos, celulares y material importante para la causa.

La investigación se inició con la denuncia realizada en noviembre de 2021 por Espert ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de una estafa por medio de un llamado telefónico donde se le indicaba que tendría que transferir el dinero de su cuenta a otra de un distinto banco porque podría encontrarse siendo vulnerada, tras unas compras realizadas en una plataforma virtual.

De esta manera, el diputado nacional accedió a mover 900.000 pesos hacia la cuenta indicada por el estafador y luego se comunicó con su asesor de cuentas para consultarle sobre la identidad del hombre que lo había llamado, para confirmar si era efectivamente empleado de la entidad. Al recibir los datos sobre la persona, el representante bancario confirmó que no había ningún empleado con ese nombre, por lo que se confirmó la estafa.

Tras las denuncia, la Sección Investigaciones Especiales con la orden de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 21 comenzó con la investigación para establecer la identidad de los autores del hecho. Fue así que se llevaron a cabo trabajos de investigación informática con pedidos a entidades bancarias y a empresas de comunicación.

Recolectada toda la información, se logró la identificación de los imputados y su localización en la ciudad de Mar del Plata, y se presentaron los datos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 44, a cargo de Julio Alberto Baños y ante la Secretaría 115 de la doctora Karina Marcela González.

De esta manera, el Juzgado de Garantías Número 3 libró las órdenes de allanamiento en dos domicilios, uno en la calle Ecuador Norte al 500 y el otro en Gascón al 8100, y en distintos pabellones de la Unidad Carcelaria 15, desde donde se comprobó que la banda tenía conexiones.

En la primera vivienda visitada, los oficiales detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un disco rígido, cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, dos tarjetas SIM, cinco troqueles de tarjetas SIM, una memoria extraíble con adaptador, dos DNI y dos tarjetas de débito.

El segundo autor detenido, de 46 años, fue encontrado en el procedimiento realizado en el domicilio de Gascón al 8100. Allí, los efectivos también hallaron cinco teléfonos celulares y una computadora. Además, en la Unidad Carcelaria 15, fueron requisados pabellones y se notificó a tres internos con vinculación en la estafa, y se les secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 44, a cargo del doctor Alberto Julio Baños y ante la Secretaría 115 de la doctora Karina Marcela González, los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, teniendo en conocimiento el Juzgado de Garantías Número 3 de la Departamental de Mar del Plata y la UFI 10.