El periodista especialista en mercados Daniel “Cacho” Viglione acusado de haber estafado a más de 100 ahorristas por casi 4.000.000 de dólares comenzará a ser juzgado desde hoy en el Juzgado Correccional N° 2 de Mar del Plata.

Viglione está acusado de 87 casos de estafa con al menos 112 víctima por una suma cercana a los 3.800.000 de dólares y llega imputado por “estafa y uso de instrumento privado falso”.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, pero en el juicio estará su colega David Bruna. Para el fiscal las estafas cometidas por Viglione habrían sido en concurso real, lo que le permite a la Justicia, en caso de haber una condena, sumar los máximo de penas de cada delito. Un caso aislado tiene una pena en expectativa de 1 mes a 6 años, mientras que en el caso de Viglione la expectativa de condena asciende a de 1 mes a 50 años.

También será juzgada la exsocia del periodista especialista en mercados, María Larsen, quien está imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55.

El juicio durará más de un mes y fueron citados 153 testigos para declarar.

De las audiencias, además del fiscal Bruna, participará el abogado querellante Julio Razona, quien nuclea a un gran número de víctimas, y otros tres abogados querellantes. Por su parte, Viglione contará con un defensor particular, mientras que Larsen con un abogado particular.

El caso tomó repercusión nacional luego de que el 21 de octubre de 2016 la familia de Viglione, quien tenía un programa en Radio Mitre especializado en mercados y finanzas, presentara una denuncia por “averiguación de paradero” ante su ausencia de varios días. Paralelamente a esa denuncia, diferentes personas se presentaron a la Justicia para acusarlo de haberlas estafado por montos que iban desde los 10.000 a los 60.000 dólares.

El sábado 5 de noviembre de 2016 Viglione fue detenido en un hotel de Mendoza en el que estaba registrado como huésped con su propio nombre. Como su imagen se había hecho pública por la cobertura periodística del caso a nivel nacional, otras personas que se alojaban en el establecimiento lo reconocieron y llamaron al 911.

Desde entonces, Viglione se encuentra con prisión preventiva, alojado en el pabellón donde se encuentran los evangelistas en la Alcaidía Penitenciaria N° 44 de Batán.

Una estafa sustentada en los medios

Según la instrucción del caso, Viglione aprovechaba “la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial dedicado al análisis económico y de mercados mundiales”, y atraía a sus víctimas “con la posibilidad de generar rentabilidad a partir de sus ahorros, proponiendo falsamente encargarse de invertirlos en el mercado internacional de divisas”.

Ese programa era “Economy Geeks”, que estuvo al aire por casi dos años, de lunes a viernes entre las 16 y las 17, hasta que en agosto de 2016 dejó de realizarlo.

Desde Economy Geeks, Viglione exponía sus conocimientos de la economía del país y del mundo, los mercados y la bolsa. Hacía recomendaciones y se promocionaba. De esta manera captaba clientes para su actividad privada como inversor.

Las mecánica de las estafas

Viglione está acusado de utilizar el “esquema Ponzi” de inversiones para estafar a ahorristas, tal como lo hizo en Estados Unidos Bernard Madoff en una de las mayores estafas de la historia.

El esquema Ponzi es un sistema piramidal de inversiones que no resulta sostenible en el tiempo, ya que las ganancias se pagan con los intereses de los propios inversores con el dinero que aportaron o con el dinero de nuevos inversores. El esquema Ponzi funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas ya que nunca se invierte realmente, sino que solo se redistribuye el dinero de un inversionista a otro.

Viglione pedía a las víctimas inversiones de ente 10.000 y 50.000 dólares y prometía ganancias de entre el 30 y 40 % anual, siempre en moneda extranjera.

“A lo largo de los años fueron instalando oficinas donde realizaban la atención al público, extendían recibos y formularios falsos con logo de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM)”, consta en el expediente.

Además, Viglione organizaba reuniones en hoteles de Mar del Plata y Buenos Aires, y promocionaba sus operaciones en algunos cines antes de las proyecciones de las películas.

Tal como consta en la causa, “desavenencias económicas” aquejaron al periodista a partir de 2016 y “pusieron en evidencia que no había asignado el destino prometido al dinero recibido”.

Los ahorristas denunciaron que se excusaba en “faltantes de dólares en el país”, en “problemas administrativos” y en “cambios de banco y operadores”.

Mientras que la fiscalía determinó que “las excusas brindadas para no restituir el dinero son indicios fehacientes de la inexistencia de cuentas en entidades bancarias o en FXCM”.

“El montaje de las diversas oficinas, la conformación de su ´equipo de trabajo´ y las referencias a desarrollos de inversiones en divisas extranjeras eran una fachada”, señalaron los acusadores.

—  Los principales casos

Un matrimonio que figura en la causa llegó a entregarle a Daniel Viglione 693.000 dólares, ya que confiaron en la legalidad que aparentaba el periodista, con su infraestructura empresarial y las oficinas que tenía montadas en las que les entregó falsos formularios de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM).

De esta manera, logró que las víctimas, entre el 27 de junio de 2013 y el 12 de marzo de 2015 realizaran siete entregas de dinero por un total de 693.000 dólares. En algún punto, para ganar aún más su confianza, las víctimas reconocieron que recibieron ganancias por 20.000 dólares, sin embargo, el resto de la inversión, es decir 673.000 dólares, desaparecieron.

En 2014, tiempos en los que Viglione estaba al frente de su programa radial Economy Geeks, convenció a dos hermanos a que le confiaran sus ahorros. Estas nuevas víctimas le entregaron a Viglione 291.005 dólares, en seis transacciones entre diciembre de 2014 y abril de 20016.

La tercer mayor estafa denunciada ocurrió entre febrero de 2014 y mayo de 2016, cuando una pareja que confió en Viglione luego de escucharlo en su programa de radio, lo buscó para entregarle 200.000 dólares, con la esperanza de obtener ganancias de entre el 30 y 40 %, como el “especialista” prometía.

El modus operandi de Viglione se repite en los casos. Las víctimas llegaban a él por sus promesas de ganancias ridículas y por la confianza que generaba por su voz en la radio y sus oficinas impactantes.

Así es como, en 2014, otros dos hermanos comenzaron a entregarle dinero a Viglione en busca de ganancias fáciles.

El 14 septiembre de 2014 las víctimas le dieron al “especialista en mercados” U$S 20.000; once días después, U$S 28.000; en noviembre le otorgaron en tres oportunidades: U$S 22.000, U$S 20.000 y U$S 20.000; el 9 de diciembre, U$S 20.000; el 7 de febrero de 2015, U$S 20.000; cuatro días después, otros U$S 20.000; el 20 de octubre, U$S 30.000; el 1 de diciembre de 2015 U$S 20.000. La suma total del dinero entregado fue de 220.000 dólares.