En el marco de la causa por contrabando documentado y evasión impositiva de un frigorífico y dos pesqueras de Mar del Plata y la zona, la Fiscalía Federal N° 2 aguarda por los resultados de los informes de AFIP, DGI y el Banco Central y de datos concretos del exterior para identificar las cuentas utilizadas en el extranjero en la operatoria de triangulación en las exportaciones.

Se trata de una causa compleja que se conoció la semana pasada tras una serie de allanamientos en los que se secuestró documentación y que tiene en el centro de la investigación a las firmas Campo y Faena, Pesquera Mar Chiquita y Saori, perteneciente a la familia del arquero campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez.

La investigación, encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide, cuenta también con la intervención de diferentes organismos nacionales, como lo son AFIP, DGI y el Banco Central, al tratarse de posibles delitos aduaneros, tributarios y cambiarios, todos en perjuicio de las arcas del Estado Nacional.

Además de estos organismos nacionales, en la causa también es necesaria la colaboración internacional, ya que las firmas investigadas habrían utilizado empresas fantasmas en el extranjero para triangular el dinero generado en las exportaciones.

Luego de que se se realizaran unos 23 allanamientos, desde la fiscalía solicitaron que los dispositivos electrónicos secuestrados (computadores, teléfonos y tablets) fueran enviados a que los peritaran para la extracción de información relevante para la causa.

Además, ese material será analizada por AFIP y DGI para determinar si tiene vinculación con respecto a los hechos denunciados o si podrían tratarse de otras operaciones.

Otro de los objetivos del análisis de la información es definir los montos que pudieron evadir las firmas investigadas, lo que determinaría a su vez de cuánto es la carga impositiva.

En el caso también tomará intervención el Banco Central, ya que en la operatoria de triangulación de exportaciones las empresas evitaron ingresar divisas extranjeras al país, es decir dólares. Según informaron fuentes consultadas por LA CAPITAL, en este tipo de infracciones cambiarias, el Banco Central tiene mecanismos de sumarios para intervenir incluso independientemente de lo que haga la Justicia Penal.

En cuanto lo que se refiere a las cuentas y empresas fantasmas utilizadas en Italia, Uruguay y Brasil, esta información podría llegar de manera fluida gracias a convenios de colaboración que tiene la AFIP con las aduanas de esos países. Distinto es la situación con exportaciones a otros países, como el caso de China, en los que el intercambio de datos es casi nulo.

Contrabando y evasión

La investigación busca determinar la existencia de maniobras fraudulentas a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación, mediante las cuales las firmas sospechosas tendían a disminuir el ingreso de liquidaciones de divisas.

La maniobra consistía declarar en Argentina un monto para exportar la mercadería menor al real que se declararía luego en el país de destino. Esa diferencia entre lo declarado y lo que se vendía en el extranjero era facturada por una empresa fantasma, que tributaba en un país con un régimen impositivo con mayores beneficios que Argentina.

Según consta en la causa, en el caso de la empresa Saori S.A., de la familia de “Dibu” Martínez, la Justicia Federal tiene pruebas de que habría realizado al menos 32 exportaciones en las que declaró mercadería por unos 500.000 dólares menos. Más allá de la investigación penal, la propia AFIP estima una multa de aproximadamente 11 millones de dólares por esta maniobra.

Por su parte, el frigorífico Campo y Faena está investigado por 13 operaciones en las que la diferencia del valor de mercadería fue de al menos 400.000 dólares, lo que supone también una cifra millonaria en concepto punitivo que aplicará la agencia federal de recaudación de impuestos.

En el caso de la firma Pesquera Mar Chiquita, la Aduana y la Afip detectaron que en 19 operaciones la diferencia por el valor de la mercadería declarado en la exportación fue de cerca de 500.000 dólares.