Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El veredicto fue leído esta tarde en el Tribunal Oral Federal 4 e incluyó a los cuatro hijos de Báez y a otra veintena de procesados.

Lázaro Báez será trasladado a un nuevo domicilio que aportará su defensa

El empresario continuará en la cárcel de Ezeiza, luego que por orden de Casación Penal se le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado.

Casación ordena acelerar el juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero

El juicio se encuentra en etapa de alegatos finales y está suspendido desde el inicio de la cuarentena.

Emergencia sanitaria: entregarán autos secuestrados en causas judiciales al HIGA

Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de varios vehículos incautados en 2016, que pasaron varias semanas estacionados en los playones de Punta Mogotes en el marco de un caso de lavado de activos. Ahora serán utilizados para tareas vinculadas a combatir la pandemia del coronavirus.

Suspendieron el juicio contra Pérez Corradi porque llevó cucarachas a la audiencia por lavado dinero

Procesan a trece personas por lavar dinero del narcotráfico

Es por la causa “Lavado total”. Se detectaron al menos 107 operaciones de compra-venta de vehículos e inmuebles, de las cuales se presume origen ilícito. Además, se convalidó la responsabilidad de los principales imputados y el secuestro de más de cien vehículos de alta gama.

Procesaron a 23 imputados en una causa por lavado de dinero

El juez Santiago Inchausti dispuso además el secuestro de 158 vehículos y fijó un embargo para los procesados de 10 millones de pesos.

Más complicaciones para Milagro Sala: ordenaron el secuestro de 25 autos de alta gama de familiares

Así lo pidió el juez de Control Penal de Jujuy, Jorge Zurueta en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero. Además destacó que "todas las adquisiciones de vehículos se hicieron de contado".

Capacitación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Organizado para el Banco de la Nación Argentina, para mutuales y cooperativas clientes de la entidad bancaria.

Punta Mogotes recibe los autos del operativo anti lavado

Cada minuto ingresa un nuevo automóvil al playón de estacionamiento del balneario 12. Allí se montará la exhibición de lo secuestrado durante el histórico operativo anti lavado en Mar del Plata.