Cuando pensó que había logrado esconderse en forma definitiva como una simple inmigrante que trabajaba como profesora de natación en el estado de Florida, Virginia Cecilia Erreguerena fue detenida sorpresivamente y trasladada por la fuerza al Richwood Correctional Center de Luisiana. Recién entonces cayó en la cuenta de que su vida en el calor de Miami tenía las horas contadas.

La mujer de 59 años estaba radicada en Estados Unidos desde 2022 mientras la Justicia marplatense intentaba avanzar en una causa en la que se la acusa de haber cometido una serie de estafas millonarias vinculadas a la venta de viajes entre 2018 y 2019.

La Fiscalía de Delitos Económicos había requerido ya en 2021 la elevación a juicio por ocho hechos distintos, pero esa solicitud nunca llegó a resolverse… La ausencia de la principal imputada dejó el expediente en una suerte de limbo procesal que recién ahora, tras su extradición y posterior traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, comienza a destrabarse.

La investigación reconstruye una historia de vacaciones soñadas que jamás se consumaron, reservas inexistentes, pasajes que nunca fueron emitidos y grupos de clientes enteros que descubrieron demasiado tarde que el dinero entregado para viajar nunca había llegado a destino. Como ellos…

La reunión

Todavía faltaban varios meses para embarcar rumbo a Punta del Este cuando las dudas empezaron a crecer… Después de semanas de respuestas ambiguas y promesas de que todo estaba en orden, una de las pasajeras decidió dejar de hablar por teléfono con la agente de turismo y exigirle una explicación cara a cara: junto con otros integrantes de su familia, había adquirido pases para disfrutar de un crucero que recorrería la costa uruguaya a fin de año, pero al ingresar al sistema de la empresa naviera podía observar que las reservas no figuraban en ninguna parte.

La reunión se concretó en un bar del centro de Mar del Plata. Frente a ella estaba Erreguerena, vendedora de la agencia Descubriendo Destinos S.R.L., que por entonces funcionaba en Gascón 3032.

Según declaró posteriormente la mujer en la causa, la respuesta fue tranquilizadora. La acusada le aseguró que no existía ningún inconveniente, que la reserva estaba correctamente realizada y que el viaje seguía confirmado.
Pero la calma le duró apenas unos días. Cuando decidió comunicarse directamente con la empresa operadora, la compradora recibió una respuesta tan breve como demoledora: nunca había existido una reserva a su nombre.
De esa forma, aquel episodio se transformó en uno de los ocho que incluyó en su investigación la fiscalía encabezada por David Bruna. Y reflejaría con claridad el mecanismo que utilizado la acusada.

La modalidad

Los destinos cambiaban. También cambiaban las fechas, los pasajeros y los montos. Lo que, según la pesquisa permanecía inalterable, era la modalidad de las estafas…

Los clientes contrataban paquetes turísticos, cruceros, vuelos o alojamientos. Algunos pagaban en efectivo. Otros realizaban transferencias bancarias o utilizaban tarjetas de crédito. Recibían comprobantes, fechas tentativas de salida y la confirmación de que todo marchaba normalmente.

Mientras el viaje todavía parecía lejano, no existían motivos para sospechar. Pero las dificultades aparecían cuando la fecha de partida comenzaba a acercarse.

Primero llegaban las explicaciones por parte de Erreguerena: una demora administrativa, un inconveniente con la aerolínea, problemas con el operador turístico, cambios de itinerario… Después aparecían nuevas promesas, y finalmente el silencio.

Fue entonces cuando muchas de las víctimas comenzaron a llamar por su cuenta a hoteles, empresas de turismo y compañías aéreas. Y las respuestas se repetían. No existían reservas realizadas o si las había, figuraban impagas.
Por eso, para la Fiscalía de Delitos Económicos, no se trató de una sucesión de incumplimientos comerciales sino de un mecanismo reiterado de engaño destinado a obtener dinero mediante falsas promesas de viaje.

Así, la requisitoria de elevación a juicio de la imputada reunió operaciones realizadas en pesos, dólares estadounidenses y euros. Entre los hechos atribuidos aparecieron erogaciones por 1.650 dólares y 2.550 euros para un viaje al exterior.

En otro episodio, dos pasajeros abonaron 982 dólares cada uno por pasajes aéreos que nunca fueron emitidos. También figuran desembolsos superiores a 370.000 pesos, además de numerosas transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.

La imputada es adepta a los deportes acuáticos.

Tomados individualmente, los casos muestran historias distintas. Analizados en conjunto, describen una maniobra que provocó un perjuicio económico millonario en moneda argentina.

Víctimas de renombre

El expediente al que tuvo acceso LA CAPITAL también revela el alcance social que tuvieron las maniobras denunciadas.

La investigación también refleja el alcance social que tuvieron las maniobras. Entre los damnificados figura María Guadalupe Escaray, una funcionaria de la Anses que años atrás alcanzó notoriedad nacional por su cercanía con el entorno del exvicepresidente Amado Boudou.

Según la acusación, junto con otros miembros de su familia contrató un viaje grupal para 25 personas, efectuó pagos por miles de dólares y cientos de miles de pesos y, pese a las reiteradas consultas, finalmente descubrió que parte de las reservas nunca habían sido efectuadas.

Precisamente una integrante de ese grupo fue quien protagonizó la reunión en el bar céntrico en la que Erreguerena volvió a asegurarle que el viaje en el crucero seguía confirmado, una afirmación que luego sería desmentida por la propia empresa naviera.

La nómina de denunciantes también incluye al entonces juez municipal de Faltas Juan Oteiza, además de integrantes de familias locales reconocidas por sus actividades profesionales y comerciales, y otros numerosos particulares que durante meses habían proyectado vacaciones dentro y fuera del país.

La diversidad de las víctimas constituye, para la fiscalía, otro de los elementos que demuestra el alcance que tuvieron las maniobras investigadas. Muchas de ellas, inclusive, conocían a Erreguerena del Club Náutico, del cual era socia.

La pista de las redes sociales

Cuando el fiscal Bruna pidió la elevación a juicio, in 2021, la investigación ya estaba terminada. Sin embargo, el expediente nunca avanzó hacia esa etapa.

Erreguerena se radicó al año siguiente en Miami. Allí comenzó una nueva vida y comenzó a ofrecerse como profesora de natación en las redes sociales.

Mientras tanto, en Mar del Plata, la causa permanecía prácticamente inmóvil. Las víctimas continuaban con la ampliación de sus declaraciones y el aporte de comprobantes, a la espera de definiciones judiciales. Pero la principal acusada estaba a miles de kilómetros… Y paradójicamente, fueron algunos de los mismos denunciantes quienes terminaron por encontrarla.

A partir de publicaciones en la cuenta de Instagram swimschool.miami los propios damnificados reconstruyeron el lugar donde residía, identificaron la actividad laboral que desarrollaba y acercaron esa información a la Justicia. La pista permitió confirmar su paradero y avanzar con el proceso de captura internacional.

El Richwood Correctional Center está ubicado en Monroe, Luisiana.

Hasta concretarse la extradición, Erreguerena permaneció alojada en el Richwood Correctional Center, en la localidad de Monroe, donde suelen ser enviados los inmigrantes deportados bajo el controvertido programa Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que impulsa la administración Trump.

El regreso

En las últimas horas, Erreguerena fue extraditada a la Argentina. Tras arribar este martes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, quedó aprehendida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

Su regreso no significa que la causa haya llegado automáticamente al juicio oral. Lo que hizo fue destrabar un expediente que llevaba años sin poder avanzar por la ausencia de la principal imputada.

Ahora será la Justicia de Garantías la que deberá resolver el pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía en 2021 o, eventualmente, evaluar otras alternativas procesales previstas por la ley, entre ellas un eventual juicio abreviado si es que la acusada acepta los cargos y las partes alcanzan un acuerdo que posteriormente sea homologado.

Recién entonces volverán a discutirse en una sala de audiencias el destino de las transferencias bancarias, los comprobantes de pago, los pasajes que nunca fueron emitidos y las reservas que no existieron.

También aquella conversación en un bar del centro de la ciudad… Porque, para la fiscalía, esa escena concentra como pocas el foco de toda la investigación: una de las últimas piezas de un engranaje que había comenzado mucho antes, cuando decenas de personas entregaron sus ahorros convencidas de que harían viajes soñados pero, en realidad, habrían terminado por financiar, presuntamente, una de las mayores series de estafas vinculadas al turismo en la historia de Mar del Plata.