El Banco de la Nación Argentina (BNA) puso en marcha un programa de capacitación para mutuales y cooperativas clientes de la entidad bancaria, cuyo objetivo es concientizar a este segmento sobre la importancia de las regulaciones y normativas vinculadas a la prevención del lavado de dinero y las medidas que el Banco está implementando en relación a esta temática.
La jornada se desarrolló en el salón de actos de la zonal Mar del Plata y contó con la presencia de los gerentes zonales Osvaldo Genazzini (Mar del Plata), Julio Sequeira (Dolores), Gabriel Gambeta (Azul) y demás funcionarios, quienes destacaron en la apertura del evento que “el compromiso del Banco Nación y de su presidente, Carlos Melconian, es brindar transparencia en el cumplimiento del marco legal que regula el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
El curso tiene una duración de 8 horas, bajo la modalidad presencial y contempla 6 módulos entre los que se destacan; contexto general de la problemática a nivel internacional, marco legal vigente y modificaciones legislativas, principales estadísticas de la UIF, obligaciones de las cooperativas y mutuales y el nuevo procedimiento del BNA aplicable a este sector.
Esta actualización estuvo dirigida a cooperativas y mutuales clientes radicados en las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Dolores, Bahía Blanca, Azul y sus respectivas zonas de influencia y fue dictado por profesionales de la Escuela de Negocios Facultad de Ciencias Económicas (UCA) y funcionarios de la entidad bancaria. Las mismas se extenderán a todos el país, continuando Villa María (Córdoba) y Reconquista (Santa Fe).