Lavado de dinero y ruido empresario, la deuda que aprieta a los marplatenses y la Autovía 88 que empieza a moverse

Todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata.

Secuestraron 430 mil dólares en la causa por el juego ilegal

La Policía Federal realizó nuevos allanamientos en Mar del Plata en el marco de la investigación sobre una organización acusada de lavar dinero proveniente de casinos online clandestinos. El operativo fue ordenado por el juez federal Santiago Inchausti.

Cayó en Rosario uno de los narcos más buscados: sospechan que lavaba dinero en Mar del Plata

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Investigan si invirtió dinero ilícito en dos teatros de la cadena Vorterix, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad.

Revocan el decomiso anticipado del edificio del clan Salminci, acusado por lavado de dinero

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó lo que había ordenado el juez federal Santiago Inchausti con respecto a la parte del inmueble que le correspondía a Adolfo Salminci, quien falleció en 2021. "No se advierte la urgencia en disponer un decomiso definitivo".

Piden condenar a acusados de lavar dinero proveniente de delitos de lesa humanidad

Los imputados son los cuatro hijos de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se les imputa transferir, adquirir y administrar dos terrenos. También solicitaron que les labren importantes multas y el decomiso de los predios investigados.

El Senado comienza a debatir el proyecto sobre lavado de dinero

La sesión contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera y de la Comisión Nacional de Valores.

Es policía uno de los dos detenidos en el megaoperativo por lavado de dinero

Lo confirmaron fuentes consultadas por LA CAPITAL a pesar del hermetismo que ronda la causa. Ambos acusados serán indagados en las próximas horas.

Caso Báez: Marijuan pidió el sobreseimiento de la Vicepresidenta en la causa por lavado de dinero

El representante del ministerio público fiscal argumentó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios para avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.

Crecen las ventas de cuentas bancarias y billeteras virtuales para cometer lavado, fraudes y estafas

El fenómeno de las "mulas bancarias" parece haber tomado un nuevo impulso en los últimos meses ante la facilidad para abrir cuentas con sólo una foto o video del rostro y del DNI.

Megaoperativo por lavado: fueron secuestrados más de 200 vehículos

En total se realizaron 17 allanamientos, en los que se incautó 1.373.750 pesos, diversas armas de fuego, 130 camionetas, más de 40 autos, 68 motos, 2 motos de agua y varios camiones.