Elías Guillermo Pinarello, quien fuera uno de los máximos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires e incluso se desempeñara en Mar del Plata como titular de Drogas Ilícitas, fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero proveniente de casinos online, en una causa en la que ya había sido detenido su hijo.

Esta investigación, radicada en el Juzgado Federal N°3 bajo la firma del magistrado Santiago Inchausti, expone una red delictiva que habría operado desde 2020 mediante una estructura de “subgrupos” interconectados para la explotación de juegos de azar ilegales y el blanqueo de sus beneficios.

Además de Pinarello, fueron citados a declarar por primera vez el piloto de automovilismo Marcelo Letche Doumic y Johnatan Scott, todos por tener algún grado de vinculación con las operaciones efectuadas en los últimos años y por acreditarse gastos particulares muy por encima de sus capacidades financieras. También a Lucas Zappa y Víctor Hugo Díaz por maniobras con criptoactivos.

Por otra parte, Inchausti pidió ampliar la indagatoria para los ya procesados como parte de la asociación ilícita: Fabián Saraco, Lucas Andrade, Sol Piro, Ornela Valdettaro, Fabián Di Julio, Franco Di Julio, Gianluca Di Julio, Verónica Scrosoppi, Víctor Verón, Natalia Pinarello, Guillermo Jorge Hugo Pinarello y  Claudia Cao.

De acuerdo con las hipótesis judiciales, la asociación ilícita que describe el juez Inchausti en base a la investigación de la fiscal Laura Mazzaferri se dividía principalmente en tres núcleos que compartían logística y métodos de blanqueo: el “Grupo Pinarello”, el “Grupo Saraco” y el “Grupo Di Julio”. Estos grupos administraban plataformas de apuestas como “casino365online.net” y “teambplay.com” sin las autorizaciones correspondientes.

El mecanismo para legitimar el dinero incluía el uso masivo de “cuentas mulas” —titularizadas por personas vulnerables que cedían sus datos biométricos a cambio de dinero— y la técnica del “pitufeo”, consistente en fraccionar grandes sumas en depósitos menores para eludir controles bancarios.

El “clan” Pinarello y el ascenso de su patrimonio

De acuerdo a la hipótesis de la Justicia Federal, la situación de Elías Guillermo Pinarello surge como una ramificación de la actividad atribuida a su hijo, **Guillermo Jorge Hugo Pinarello, un conocido apostador o jugador de póker quien ya se encuentra procesado y con prisión preventiva como uno de los presuntos organizadores de la banda. Según el expediente, el exjefe policial habría colaborado habitualmente en la puesta en circulación de las ganancias obtenidas por sus hijos, Guillermo y Natalia Pinarello, esta última también procesada como miembro de la asociación.

La justicia puso la lupa sobre el incremento patrimonial de Elías Pinarello, calificándolo de inconsistente con sus ingresos lícitos declarados. Entre las adquisiciones bajo sospecha se encuentran:    una camioneta Ford Ranger comprada en octubre de 2024 por $ 70.200.000 en efectivo; un lote en el club de campo Haras del Mar, adquirido por 140.000 dólares en efectivo mediante un boleto de compraventa no registrado formalmente; la presidencia de la firma Panaggio Cars S.A., un taller automotor que, según la investigación, habría sido cedido por el organizador Joaquín Otero Cao para funcionar como “pantalla” de actividades lícitas.

Por su parte, sus hijos habrían realizado inversiones millonarias en el complejo de lujo Developer Aqua. Guillermo Pinarello habría adquirido dos lotes por 160.000 dólares cada uno, pagados en el acto, mientras que su hermana Natalia habría comprometido compras por más de 290.000 dólares en el mismo barrio.

Guillermo Jorge Hugo Pinarello.

Los grupos Saraco y Di Julio

El esquema se completa con otros protagonistas clave. Fabián Nahuel Saraco y Lucas Andrade, señalados como organizadores, habrían utilizado la constructora “KOWU44 S.A.” (conformada por sus parejas, Sol Piro y Ornela Valdettaro) para ocultar bienes. A través de esta firma, habrían adquirido cuatro oficinas y una cochera en la calle Rawson por $12.000.000, además de propiedades en los exclusivos complejos NorthBeach y Developer Lagoon.

Por otro lado, el “Grupo Di Julio”, liderado por Fabián Oscar Di Julio, habría operado la web “teambplay.com” y utilizado una red similar de cuentas mulas para canalizar fondos que terminaban en el sistema bancarizado de sus miembros o en la adquisición de bienes y servicios.

Una de las novedades más impactantes de la causa es el volumen de dinero movido a través de criptomonedas. Un legajo específico de la investigación (Legajo 4) identificó operaciones millonarias en cuentas de Binance pertenecientes a Lucas Marcelo Zappa y Víctor Hugo Díaz, quienes habrían actuado en coordinación con los líderes de la banda.

Zappa, quien fue socio de Guillermo Pinarello en la firma “100 Grados SA”, registró ingresos por Binance Pay superiores a los 4,1 millones de dólares cripto entre 2021 y 2023. Díaz, por su parte, habría recibido depósitos (USDT) por más de 2,3 millones de USDT en un período similar.

Algunos de los automóviles secuestrados en la causa.

Hasta el momento, la justicia ha dictado embargos preventivos por un total de 20.000 millones de pesos sobre los trece procesados iniciales. En las últimas resoluciones, el juez Inchausti ordenó el embargo de las nuevas propiedades identificadas y citó a prestar declaración indagatoria a Elías Guillermo Pinarello para el próximo 28 de agosto.

Las demás indagatorias son las de Sol Piro (12/8), Fabián Nahuel Saraco (12/8), Ornela Valdettaro (14/8), Lucas Andrade (14/8), Fabián Di Julio (19/8), Franco Di Julio (19/8), Gianluca Di Julio (21/8), Verónica Scrosoppi (21/8), Alejandro Verón (24/8), Natalia Pinarello (24/8), Guillermo Jorge Hugo Pinarello (26/8), Claudia Cao (26/8), Marcelo Letche (28/8), Jonatan Scott (31/8), Lucas Zappa (2/9), Víctor Hugo Díaz (2/9).

La investigación continúa avanzando sobre la trazabilidad de los fondos, mientras los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos agravado y explotación ilegal de juegos de azar.