La Policía Federal Argentina (PFA) decomisó 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos durante nuevos allanamientos en Mar del Plata, en el marco de la investigación que desbarató una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del juego clandestino.

El procedimiento se realizó como parte de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra el crimen organizado, y fue encabezado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico.

La pesquisa, iniciada en julio de 2024, permitió confirmar la existencia de una estructura con base en el barrio cerrado Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema de juego ilegal y blanqueo de fondos.

Según fuentes del caso, la organización obtenía grandes sumas a través de casinos online clandestinos y luego reintroducía el dinero mediante un sistema de “mulas financieras”: personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias o digitales falsas, a través de las cuales se fragmentaban y disimulaban las ganancias ilícitas.

Esta banda habría administrado sitios de casino en internet, entre ellos casino365online.net y sus versiones alternativas, que operaban desde el extranjero pero sin habilitación en el país.

Con el avance de la investigación, los agentes detectaron dos cajas de seguridad pertenecientes a familiares directos de los principales imputados, una de ellas a nombre de la madre y otra de la hermana. Con la auto, se procedió a su apertura en una entidad bancaria de la calle Sarmiento.

En el interior se hallaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos, además de documentación relevante que será analizada por los peritos de la causa.

En paralelo, mientras se realizaban las diligencias judiciales, la Gendarmería Nacional detuvo en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, a dos de los principales responsables de la organización, cuando intentaban ingresar a Brasil.

Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del juez Inchausti, en el marco de la causa que investiga los delitos de asociación ilícita y explotación de juego clandestino, y que ya había derivado la semana pasada en la detención de otros implicados y en el secuestro de vehículos, criptomonedas y sumas millonarias de dinero.

Por otra parte, este martes fueron citados por los investigadores siete imputados -seis mujeres y un hombre- sobre los que no pesan órdenes de detención, y se negaron a declarar, amparados en su derecho y aconsejados por sus respectivos defensores.