Viernes,05 de Diciembre de 2025
La Policía Federal realizó nuevos allanamientos en Mar del Plata en el marco de la investigación sobre una organización acusada de lavar dinero proveniente de casinos online clandestinos. El operativo fue ordenado por el juez federal Santiago Inchausti.
Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Investigan si invirtió dinero ilícito en dos teatros de la cadena Vorterix, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad.
La Cámara Federal de Apelaciones rechazó lo que había ordenado el juez federal Santiago Inchausti con respecto a la parte del inmueble que le correspondía a Adolfo Salminci, quien falleció en 2021. "No se advierte la urgencia en disponer un decomiso definitivo".
Los imputados son los cuatro hijos de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se les imputa transferir, adquirir y administrar dos terrenos. También solicitaron que les labren importantes multas y el decomiso de los predios investigados.
La sesión contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera y de la Comisión Nacional de Valores.
Lo confirmaron fuentes consultadas por LA CAPITAL a pesar del hermetismo que ronda la causa. Ambos acusados serán indagados en las próximas horas.
El representante del ministerio público fiscal argumentó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios para avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.
El fenómeno de las "mulas bancarias" parece haber tomado un nuevo impulso en los últimos meses ante la facilidad para abrir cuentas con sólo una foto o video del rostro y del DNI.
En total se realizaron 17 allanamientos, en los que se incautó 1.373.750 pesos, diversas armas de fuego, 130 camionetas, más de 40 autos, 68 motos, 2 motos de agua y varios camiones.
La Policía Federal realizó 16 allanamientos durante toda la jornada del miércoles y secuestró más de 30 automóviles de agencias de usados. También la Justicia Federal libró cinco órdenes de detención, entre ellas a un hombre detenido en febrero por robos millonarios a departamentos.
