Vinculan a “Chiqui” Tapia con una mansión en Pilar valuada en 10 millones de dólares

El legislador Facundo Del Gaiso es uno de los denunciantes ante la Procelac contra el titular de la AFA y Pablo Toviggino.

Correos fraudulentos de apuestas y el auge del juego ilegal

Mails que suplantan a la reconocida operadora Betsson y dirigen a un enlace acortado revela una campaña de phishing dirigida a usuarios argentinos. En paralelo, la Justicia desarticula redes de apuestas clandestinas que lavan millones en la ciudad, lo que pone en alerta a jugadores, fiscales y reguladores.

Vorterix Mar del Plata: “No somos testaferros ni lavamos plata”

Jorge Djoubaili y Enzo Calabrese buscan despegar la gestión actual de la radio y el teatro de los hermanos Bilbao, investigados por la Justicia Federal como posibles líderes de una banda narco de Rosario que, según la acusación, utilizaron medios de comunicación para lavar dinero. 

Lavado de activos: conceden arresto domiciliario a empresario automotor

Se trata de Mauricio Di Norcia, cuyo nombre también apareció mencionado en otras causas de renombre en el último tiempo. La Justicia Federal autorizó que deje la cárcel de Batán al considerar que padece diversos inconvenientes de salud.

Secuestran más de 30 millones de pesos y 19 mil dólares en megaoperativo

Los allanamientos que se incluyeron en la investigación se realizaron en Mar del Plata y Bahía Blanca. Cuatro personas quedaron identificadas en el marco de una causa por contrabando y lavado de activos en inversiones de criptomonedas.

Piden condenar a acusados de lavar dinero proveniente de delitos de lesa humanidad

Los imputados son los cuatro hijos de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se les imputa transferir, adquirir y administrar dos terrenos. También solicitaron que les labren importantes multas y el decomiso de los predios investigados.

El Senado aprobó tres acuerdos internacionales y la modificación de la Ley de lavado de activos

La Cámara alta sancionó la modificación en la ley de Prevención y Represión del lavado de activos, Financiación del terrorismo y el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos

La medida actualiza los umbrales para los diferentes sectores como seguros, escribanos, profesionales en ciencias económicas, personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, remesadoras de fondos, entre otros.

Elaboran un informe sobre el lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves

Analiza el uso de maniobras transnacionales cada vez más complejas para llevar adelante delitos fiscales graves, que permiten blanquear importantes ganancias ilícitas.